更多"[判断题]在境内授信尽职调查阶段，包括现场调查、非现场调查、谈判等环节"的相关试题:
[多选题]尽职调查流程中非现场调查需要解读的资料包括哪些内容?
A.外部平台工具
B.所属行业信息
C.信贷业务申请表
D.客户所提供资料
[多选题]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，尽职调查的内容包括（）。
A.借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况
B.借款人经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
C.借款人所在行业情况
D.借款人应收账款、应付账款、存货等真实财务状况
E.借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况
[多选题]尽职调查流程中非现场调查包含哪些环节?
A.资料解读
B.侧面打听
C.信息扩展
D.调查分工
[多选题]7贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括(.)。
A.借款人的组织架构.公司治理.内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况
B.借款人经营范围.核心主业.生产经营.贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
C.借款人所在行业情况
D.借款人应收账款.应付账款.存货等真实财务状况
[多选题]债务重组尽职调查内容包括（）。
A.贷款构成
B.形成不良的原因
C.清收处置情况
D.债务人（担保人）或第三人经营情况
[判断题]尽职调查只能采取现场调查并进行定性分析的形式，了解、分析、评价银行业金融机构所面临的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]物权类资产首次尽职调查内容包括（ ）。
A.实地查看物权资产分布、数量、资产使用及保管情况
B.调查当地经济状况、信用环境等对物权资产处置的影响
C.查阅物权资产权属、处置需缴纳的各种税费及当地税费优惠政策
D.查阅物权资产接收时的协议和内部审批资料
[多选题]单户法人债权类资产首次尽职调查内容包括（ ）。
A.实地查看债务关联人经营场地、存续状态、生产经营状况
B.查阅证明债权关系的重要档案资料
C.调查债务关联人主体资格、历史沿革、注册资本金、股东及出资情况
D.调查债务关联人基础信息、对外担保、其他金融机构负债等情况
[判断题]押品调查方式包括现场调查和非现场调查，原则上以非现场调查为主，现场调查为辅。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括( )
A.识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
[判断题]首次尽职调查是不良资产处置机构接收不良资产后进行的全面尽职调查，是为常规尽职调查奠定基础的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]对债务人的尽职调查应包括债务人最近二年及最近一期的财务状况。
A.正确
B.错误
[多选题]贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括（）。
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款担保情况
D.需要调查的其他内容
E.以上都对
[多选题]1贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括:(.)。
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况.
B.贷款项目的情况.
C.贷款担保情况.
D.需要调查的其他内容
[多选题]尽职调查的流程包括哪些?
A.非现场调查
B.现场调查准备
C.现场调查
D.调查报告
[多选题]尽职调查基本流程包括（ ）。
A.调查内容
B.撰写调查报告
C.整理档案资料
D.更新系统信息
[判断题]商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的背景.信用评级.经营和财务.担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。
A.正确
B.错误
