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发布时间:2024-02-12 03:33:52

[多选题]哪些情况下对企业账户采取控制措施?
A.账户开立后6个月内无交易,我行将对账户采取暂停非柜面交易
B.我行发现账户存在异常交易,经核实确认可疑的,有权对企业账户采取措施,包括暂停非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、不收不付控制、撤销账户
C.企业被撤销、解散、宣告破产、关闭、被注销、吊销营业执照或工商管理部门不再换发已到期营业执照或被列入严重违法失信企业名单的,我行开户网点将对账户采取只收不付措施
D.企业更换名称或者法定代表人等,在我行通知客户前来办理变更手续后,未及时办理变更且无合理理由的,为了切实保证账户资金安全,我行将对账户采取交易控制措施
E.单位开户证件或者企业法定代表人(单位负责人)有效身份证件即将或已经到期,在我行通知更换证件后前来办理更新手续,但未及时办理且无合理理由的,我行将对企业账户采取中止业务措施

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[多选题]突发大客流情况下如采取()等方式仍无法缓解客流压力,必要时车站应采取控制措施临时暂停乘客进站。
A.客流引导
B.延缓乘客进站速度
C.调整运力
D.线控、网控
[判断题]营业网点对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起3个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些银行账户属于国库单一账户体系( ):①财政零余额账户;②预算单位零余额账户;③垫款账户;④临时账户。
A.①②
B.①②④
C.①②③
D.①②③④
[单选题]在风险控制措施不到位的情况下,作业人员有权( ),并拒绝作业。
A.控告
B.指责
C.指出、上报
D.制止
[单选题]银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起( )内通知企业。
A.1个工作日
B.2个工作日
C.1个自然日
D.2个自然日
[判断题]风险评价时现有控制措施非常完善的情况下事故可能性L取值应小。(  )
A.正确
B.错误
[判断题]未列入工作计划的临时计划,在全体作业人员知晓危险点和控制措施的情况下,可以进行作业,无需通知设施运维单位。
A.正确
B.错误

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