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[判断题]对于反洗钱调查尚未结束的客户，要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移的，应及时向总行和中国人民银行当地分支机构报告。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（ ）。
A.反洗钱调查工作结束
B.最低保存期届满时
C.由调查工作人员确定
D.由保管人员确定
[判断题]客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不超过24小时。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：()
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[简答题]根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。
[多选题]根据电子银行反洗钱要求，下列哪些资料和交易记录需要保管（ ）
A.客户身份信息
B.反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.每笔交易的数据信息、 业务凭证、 账簿
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
[简答题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
[简答题]保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
[多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[多选题]电子银行反洗钱业务有哪些要求 （ ）
A.合法审慎
B.保密
C.全面合作
D.独立于全行反洗钱体系
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
