更多"[多选题]联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有( )"的相关试题:
[单选题]( )年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
[多选题]下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求( )
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
C. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
D. 《联合国反腐败公约》
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告（ ）交易等工作。
A.大额和可疑
B.非法
C.违规
D.异常
[判断题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A.正确
B.错误
[多选题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。
A.合法审慎原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.协助配合原则
[判断题]判断题本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作,需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是第一部关于反恐怖融资的国际公约
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[多选题]营业机构办理个人外币现钞存取业务，应遵守反洗钱与反恐怖融资的有关规定，做好（ ）、（ ）保存、（ ）（ ）等工作，保证业务的合规开展。
A.、客户身份识别
B.、客户身份资料及交易记录
C.、大额交易监控及报送
D.、可疑交易监控及报送
[判断题]我行反洗钱纳入“禁止类名单”的对象包括：联合国安理会相关决议中认定的制裁名单；国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单；国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单；中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单；本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单；本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单。本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项（ ）。
A.产品及服务
B.产品
C.服务
D.内控制度
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由（）发布的。
A.亚太反洗钱组织(APG)
B.国际货币基金组织(IMF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
