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发布时间:2023-10-03 09:19:01

[多项选择]对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()
A. 实地回访
B. 要求客户补充身份资料
C. 回访客户
D. 向公安机关核查

更多"对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()"的相关试题:

[多项选择]对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?
A. 实地查访;
B. 要求可户补充身份资料;
C. 回访客户;
D. 向公安机关核查
[多项选择]查验个人客户的身份证身份真实,可通过哪些途径进行核查()
A. 互联网
B. 银行“黑名单”系统
C. 公民身份联网核查系统
D. 公证机关
[多项选择]在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
A. 结婚证
B. 完税证明
C. 单位出具的收入证明
D. 驾驶证
[简答题]若防火间距不足,可采取哪些措施进行进行补救?
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径核查()?
A. 互联网
B. 银行“黑名单”系统
C. 公民身份联网核查系统
D. 公证机关
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()
A. 办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
[简答题]分析客户流失的原因要控制企业客户流失,可采取哪些对策?
[多项选择]金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理部门核实
[多项选择]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?()
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
[多项选择]以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别()
A. 受理发卡申请
B. 柜面领卡
C. 柜面启用
D. 柜面挂失.重置密码
E. 大额存取现金
[多项选择]个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()
A. 银行营业网点经办人员
B. 国际业务结算人员
C. 客户经理
D. 经营部门负责人
[多项选择]个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()
A. 银行营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 经营部门负责人
D. 其他相关业务人员
[简答题]进行蓝耳病的RT-PCR检测可采取哪些样品?
[简答题]客户身份尽职调查措施包括哪些?
[简答题]领导型企业采取维持战略时可采取哪些措施?
[多项选择]以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求?()
A. 在办理个人电子银行注册时,务必客户本人办理。
B. 严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行,务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。
C. 要严格核对客户身份证件,并进行证件照片与本人的比对。
D. 营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。

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