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[判断题]客户生命周期价值是银行在与客户保持长期交易关系的全过程中从该客户处所获得的全部利益的现值,它反映了收益流对银行利润的贡献。
A.正确
B.错误
[判断题]我行个人手机银行在柜面无法进行交易限额修改,客户可以在手机银行客户端自助操作完成。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行在与客户进行交易或为客户提供服务时，要根据已评定的客户洗钱风险采取相同的管理措施。
A.正确
B.错误
[单选题]"《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定 银行在与客户的业务存续期间 应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的"
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
[判断题]我行网上银行在客户确认的每一笔支付交易中,都会加入客户签署的电子签名,由于电子签名是由客户证书中的私钥生成的,别人不可能仿制,可作为每一笔交易的不可抵赖的凭据。
A.正确
B.错误
[判断题]我行网上银行在客户确认的每一笔支付交易中, 都会加入客户签署的电子签名, 由于电子签名是由客户证书中的私钥生成的, 别人不可能仿制, 可作为每一笔交易的不可抵赖的凭据。
A.正确
B.错误
[多选题] 在可疑交易分析时,分析人员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别,包括但不限于:
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况。
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[单选题]专场交易。促进客户参加专场交易并客户保持生产的,奖励()万元/个。此项奖励按季度兑现。
A.0.1;
B.0.2;
C.0.3;
D.0.4。
[判断题]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产20%以上关联交易的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]专场交易。促进客户参加专场交易并客户保持生产的,奖励0.1万元/个。此项奖励按季度兑现。()
A.正确
B.错误
[判断题]我行个人手机银行在柜面无法进行登录密码修改,客户可以在手机银行客户端自助操作完成。( )
A.正确
B.错误
