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[判断题]本行员工怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，如果所涉及资金金额或者财产价值小，可以不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]张某加入某恐怖组织并参与了一次恐怖活动,后经家人规劝退出该组织, 张某的行为属于犯罪中止。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题] 某县公安机关在反恐怖主义情报信息工作中获取了一份线索，近期恐怖组织将在该县制造恐怖事件。下列说法正确的有：（ ）
A.该县公安机关可以通过技术侦察手段获得情报信息
B.公安机关掌握情报信息后，应当立即开展调查，尚未发现涉嫌犯罪的，可以不立案侦查
C.若发生恐怖事件，该县公安机关应当第一时间在微信公众号、微博等网络平台上发布恐怖事件处置消息
D.恐怖事件发生后，该县公安机关应当及时立案侦查
[判断题] 恐怖组织、恐怖分子的网上活动和信息属于互联网情报信息“敌情”。
A.正确
B.错误
[多选题]某县公安机关在反恐怖主义情报信息工作中获取了一份线索，近期恐怖组织将在该县制造恐怖事件。下列说法正确的有（ ）。
A.该县公安机关可以通过技术侦察手段获得情报信息
B.公安机关掌握情报信息后，应当立即开展调查，尚未发现涉嫌犯罪的，可以不立案侦查
C.若发生恐怖事件，该县公安机关应当第一时间在微信公众号、微博等网络平台上发布恐怖事件处置消息
D.恐怖事件发生后，该县公安机关应当及时立案侦查
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 甲多次听取他人煽动实施恐怖活动的宣讲,后经他人介绍加入恐怖组织,负责培养人员。此后,甲向乙、丙等人多次宣扬“圣战”思想,后乙、丙等人加入恐怖组织。甲还为进行“圣战”,购买训练器械、书籍,进行体能、技能训练。甲的行为构成()。
A.组织、领导恐怖组织罪
B.宣扬恐怖主义罪
C.准备实施恐怖活动罪
D.组织、领导恐怖组织罪和宣扬恐怖主义罪数罪并罚
[判断题]被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户；为高风险的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
