更多"[简答题]客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（ "的相关试题:
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情况网点应该报告大额交易？（ ）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或累计200万元以上（含）款项划转
C.自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）跨境款项划转
[判断题]农信银现金业务办理过程中，当系统出现异常信息提示时，柜员应在收取客户现金后或向客户付出现金前查询库存金额和待处理农信银款项账户余额，按差错流程处理完异常业务，视情况判断是否退回或付出现金。
A.正确
B.错误
[多选题]各网点可视业务需求，在平账时使用“9367打印网点轧账单”交易打印( )，或者安排人员在每天早上通过核心业务系统或影像平台系统查询、打印。
A.网点余额核对单；
B.科目核对单；
C.柜员签到信息表；
D.次日柜员签到信息表
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
[判断题]存款人要求对指定账号更换支付密码器时，营业网点无需将原支付密码器中的指定账号删除，再在新支付密码器中设置账号。
A.正确
B.错误
[简答题]营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）
[判断题] 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。
A.正确
B.错误
[多选题] 关于银联卡交易,以下哪些情况持卡人无需进行间接申报?( )
A.居民持卡人使用银联卡在境外ATM提现
B.居民持卡人使用银联卡从境外POS消费
C.居民持卡人使用银联卡在从境外收汇
D.非居民持卡人使用银联卡在境内POS消费
[判断题]银行业金融机构解散、撤销或者破产时，无需将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[判断题]网点自主日终平账时，最后签退的柜员必须做“9315网点平账”交易，并核实网点平账时提示的未处理事项是否当日必须处理完毕。
A.正确
B.错误
[判断题]水文地质条件简单或者中等的矿井，在发现炮眼出水、片帮底鼓、岩石裂隙出水等情况时无需重视。
A.正确
B.错误
[判断题]原交易网点对一笔农信银交易可执行多次错账控制。
A.正确
B.错误
