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[多选题]银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人( )等。
A.身份证复印件
B.影印件
C.影像
D.视频或人脸识别
[单选题]以下哪项不属于银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人的信息
A.身份证复印件
B.影印件
C.影像
D.户口本复印件
[多选题]商业银行开办并购贷款业务应当遵循（）的原则
A.依法合规
B.审慎经营
C.风险可控
D.商业可持续
[判断题]为有效落实银行账户实名制，促进征信体系建设和反洗钱工作开展，柜员需认真审核开户申请人姓名、地址、联系电话、身份证号码等信息资料，对代理开户的，只需审核被代理人的身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行开办离岸银行业务或增加业务品种，外汇业务从业人员中，其中主管人员应从事外汇业务5年以上，其他从业人员中至少（）应从事外汇业务3年以上
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
[多选题] 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括( )要素。
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号(卡号)
[多选题]农商银行为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,验证的信息应当至少包括开户申请人姓名()、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5 个要素。"
A.居民身份证号码
B.手机号码
C.绑定账户账号
D.家庭成员信息"
[多选题]银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（ ）要素。
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号（卡号）
[判断题]商业银行开展理财业务涉及外汇业务的，应当具有开办相应外汇业务的资格，并遵守外汇管理的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行申请开办信用卡业务，应当满足信誉良好，具有完善、有效的内控机制和案件防控体系，最近（ ）内无重大违法违规行为和重大恶性案件。
A.A.1
B.B.2
C.C.3
D.D.5
[单选题]银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的 应当经银行工作人员()审核开户人身份。
A.远程
B.辅助
C.现场
D.事后
[判断题]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行设立新机构、开办新业务应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。对提供新产品和服务无需进行风险进行评估。
A.正确
B.错误
