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[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.、客户的住所地
B.、客户的经常居住地
C.、客户的工作单位
D.、客户要求留存的地址
[单选题]现金清分业务委托他行代理的金融机构由代理行清分并记录冠字号码的,代理行应在()个工作日内向被代理行提交检索结果,通过付款网点向客户反馈结果。
A.2
B.3
C.5
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在( )
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[单选题]我国于( )年成为金融行动特别工作组正式成员
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
[多选题]金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标( )
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
[判断题]FATF是金融特别行动组的简称。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)成立于（）年。
A.1989年
B.1990年
C.1996年
D.2003年
[多选题]( )金融行动特别工作组(FATF)在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容
A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面,采取适当的监管、检测和管理措施
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资,并确保主管部门顺利获取其受益所有信息
[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是( )。
A.2007年4月28日
B.2007年5月28日
C.2007年6月28日
D.2007年7月28日
[判断题]参加间接银团业务的金融机构按职责可以分为牵头行、参加行和代理行,间接银团成员可以根据需要同时兼任多个银团角色。
A.正确
B.错误
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[单选题]( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]现金整点业务委托他行代理的金融机构，采取代理行后台清分与记录存储方式的，记录网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向代理行提出检索要求，代理行在( )个工作日内向本行提交检索结果，通过记录网点向客户反馈结果。
A.1
B.2
C.3
[多选题]如代理行发生以下( )情况,总行国际金融部将根据实际情况暂时冻结或解除代理行关系。
A.存在洗钱嫌疑
B.存在恐怖融资嫌疑
C.发生洗钱事件
D.发生恐怖融资事件
[多选题]总行国际金融部是农业银行代理行业务的牵头管理部门。( )是代理行业务合作和业务风险管控的具体实施部门。
A.境内分行国际业务部
B.境外非银行附属机构
C.境外代表处
D.境外分行及境外子银行
[单选题]农信银全国通存通兑代理行对现金通兑业务实行限额管理，我省农村合作金融机构作为代理行受理现金通兑业务时，当日累计最高通兑限额不得超过（ ）元。
A.50000
B.100000
C.200000
D.没有限制
