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[单选题]营业机构( )在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每一年
[单选题]营业机构每季度在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息,若有情况属实的,应及时在核心系统将该账户做()处理
A.转入久悬不动户
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.银行止付
[判断题] 对相关业务部门或营业机构提出疑问的网络查控交易,不得随意核查并反馈网络查控结果。
A.正确
B.错误
[单选题]如被害人被骗资金已被转出,止付账户开户机构通过查控系统将资金划转信息反馈公安机关,由公安机关决定是否( )。
A.延伸止付
B.继续冻结
C.继续止付
D.部分冻结
[单选题]止付账户开户机构收到公安机关以报文形式加盖电子签章的紧急止付指令后,查控系统自动核对相关信息,核对一致的,自动进行止付操作并发送紧急止付结果反馈报文,止付期限为自止付时点起( )小时;核对不一致的,不做止付处理。
A.24
B.36
C. 48
D.72
[判断题]任何情况上,柜员都只能在其所属营业机构登录系统,不能在其他机构登录系统。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员原则上只能在所属营业机构(A机构)登录核心系统,特殊情况下在其他营业机构(B机构)登录A机构的,应由( )机构提出申请,经法人机构会计管理部门批准后进行,( )机构登记《营业日志》
A.A,B
B.B,A
C.A,A
D.B,B
[判断题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]收到电信诈骗风险交易事件管理平台的快速冻结申请,查控系统自动将冻结请求发送至核心系统,由核心系统对该涉案账户做( )处理。
A.只收不付
B.不收不付
C.部分冻结
D.冻结止付
[单选题]因不可抗力、网络故障、系统缺陷等原因,造成营业机构营业中断、系统停机的,应( )。
A.停止对外营业
B.及时启动应急机制并上报
C.组织故障维修
D.等待上级通知