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[多选题]《跨境贸易人民币结算试点管理办法》对跨境贸易人民币结算规定了()风险防范措施?
A.强化银行的风险防范职责。《试点管理办法》要求银行根据有关审慎监管规定认真审核企业提交的有关材料,如实向人民银行报送人民币跨境收付及有关信息,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
B.加强监管机构之间的信息共享。为在有效防控风险的基础上便利银行和企业开展业务,《试点管理办法》建立了人民银行、商务部、国家外汇管理局等监管机构之间的信息共享机制。
C.提升银行自身的风险管理能力。从制度建设、流程设计、高风险点控制、反洗钱等方面完善风险控制手段。
D.加大事后监管力度,强调监管合作。中国人民银行对境内结算银行、境内代理银行、试点企业开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。发现境内结算银行、境内代理银行、试点企业违反有关规定的,依法进行处罚。
[判断题]《跨境贸易人民币结算试点管理办法》于2009年7月1日公布实施。
A.正确
B.错误
[单选题]中国境内具有( )资格的企业均可按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法》开展出口货物贸易人民币结算。
A. 进口贸易
B. 出口贸易
C. 进出口贸易
D. 货物贸易
[多选题]国务院于()决定在上海市、广东省广州、深圳、珠海、东莞4城市先行开展跨境贸易人民币结算试点工作,( )试点地区范围扩大至全国。
A.2009年4月
B.2009年7月
C.2010年6月
D.2011年8月
[判断题]同业代付原则上仅适用于银行业办理跨境贸易结算。
A.正确
B.错误
[单选题]( )根据《境外直接投资人民币结算试点管理办法》对境外直接投资人民币结算试点实施管理。
A.中国人民银行和国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.国家外汇管理局
D.中国银行业协会
[单选题]试点企业有关跨境贸易人民币结算的违法违规信息,应当( )、( )、( )地录入中国人民银行企业信用信息基础数据库,并与海关、税务等部门共享。
A.准确、完整、及时
B.准确、规范、及时
C.正确、完整、及时
D.正确、规范、及时
[多选题]关于办理跨境贸易人民币结算业务,以下说法错误的是( )。
A.境内企业不能将开展跨境贸易人民币结算业务所获得的资金存放境外
B.预收、预付人民币资金超过合同金额25%的,银行应当将合同的基本要素报送人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)
C.企业拟将出口人民币收入存放境外的,企业的主报告银行负责提示该企业履行上述信息报送和备案义务
D.对于在境外实际需要以人民币支付的客户,银行应先审核人民币资金在境外支付的相关证明材料后再办理资金汇出
[多选题]关于办理跨境贸易人民币结算业务,以下说法正确的是( )。
A.银行可在展业原则基础上,凭优质企业提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,直接办理跨境结算
B.企业人民币资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行相关贸易真实性审核
C.境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务
D.对不能确认真实身份的境内企业,境内结算银行不得其办理跨境贸易人民币结算
[多选题]银行可为企业办理服务贸易和其他经常项目项下的跨境人民币结算,服务贸易主要指跨境提供的服务,其他经常项目主要包括( )。
A.收益
B.经常转移
C.资本
D.货物贸易
[单选题]列入重点监管名单的出口货物贸易人民币结算企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金( )存放境外。
A.可以
B.经人民银行批准后可以
C.不允许
D.经商务部门批准后可以
[判断题]对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易,境内企业在收到跨境人民币款项时,应填写《涉外收入申报单》并于每日日终办理国际收支统计间接申报。
A.正确
B.错误
[多选题]企业在开办跨境贸易人民币结算业务时,应遵守以下哪些具体规定?( )
A.企业应当确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性
B.建立跨境贸易人民币结算台账,准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
C.企业在办理每笔跨境贸易人民币结算业务前,均应到当地人民银行跨境人民币结算业务管理部门进行备案
D.对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易,企业应当按照有关规定办理国际收支统计申报
E.企业在办理每笔跨境贸易人民币结算业务后,均应到当地人民银行跨境人民币结算业务管理部门进行备案
[单选题]关于在全国范围内开展对外承包工程类优质企业跨境人民币结算业务便利化试点政策中,以下说法错误的是( )。
A.支持银行境内外联动,在“展业三原则”基础上,为对外承包工程类优质企业的货物贸易、服务贸易及境外资金集中管理等业务提供便利化的跨境人民币金融服务
B.支持对外承包工程类优质企业为确保项目实施而需支付款项的汇出
C.境内银行开展试点业务,无需通过省级跨境人民币业务自律机制明确优质企业的认定标准并制定具体实施方案。
D.以上说法都不对
