更多"[判断题]在为客户审核.办理业务后，银行仍应在业务存续期间结合其风险管"的相关试题:
[判断题]在为客户审核.办理业务后，银行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程，持续监控业务的合规性.真实性，确保业务的后续运作.资金的后续使用等与客户业务申请一致。
A.正确
B.错误
[判断题]在为客户审核、办理资本项目信息登记业务后，经办行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程，持续监控业务的合规性、真实性，确保业务的后续运作、资金的后续使用等与客户业务申请一致。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在为客户办理外债提款业务时,应当审核()中非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号。
A.涉外收入申报单
B.申请书
C.支付命令函
D.境外汇款申请书
[多选题]为客户办理企业电子银行( )等业务时，须严格审核客户电子银行申请表，认真核对客户的预留印鉴，确保印鉴核对相符。
A. 注册
B.注销
C.变更
D.绑定账户
[判断题]个体工商户持旧版营业执照和税务登记证办理银行账户业务的，银行仍应按照《人民币结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号发布）等相关账户制度规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应履行更加严格的尽职审查,重点审核借款人国别风险.(),审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符,业务审核更为谨慎。
A.法律风险
B.操作风险
C.系统风险
D.项目风险
[判断题]对于关注客户，办理银行境外贷款业务，银行应履行更加严格的尽职调查，重点审核借款人国别风险.项目风险，审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符，业务审批更为审慎。
A.正确
B.错误
[判断题]零售客户经理-运营----(判断题)银行在为个人办理电子银行外汇业务时，一个客户在同一银行仅能开通一个网上银行，已开通网上银行的客户持其名下其他账户开通网上银行，该账户将自动下挂至客户已有网上银行中。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将以备用金名义频繁办理外债结汇的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[多选题]基本存款账户开户银行在为存款人办理银行结算账户查询时，应将（）提交账户管理系统进行审核。
A.存款人名称
B.基本存款账户开户许可证核准号
C.存款人密码
D.存款人账号
[多选题]银行为客户办理外债提款入账,办理相应国际收支申报时,应审核客户正确填写()
A.批件号或业务编号
B.交易编码
C.交易附言
D.交易国别
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将频繁购汇还款和频繁提前还款的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在为客户办理境外放款业务时，应尽职调查客户背景，结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况，对满足下列条件之一的客户()，应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符；
B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的；
C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的；
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
