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[判断题]除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人.受益人的姓名或者名称.联系方式。
A.正确
B.错误
[判断题] 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别信托关系当事人的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A.正确
B.错误
[单选题]证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别( ),登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式 。
A.信托关系当事人的身份
B.委托人的身份
C.受托人的身份
D.办理人的身份
[简答题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
[单选题]对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?( )
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
[判断题]对于高风险客户或高风险账户持有人，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[多选题]67.商业银行有下列（ ）情形的，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任
A.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息
B.违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入帐，压单、压票或者违反票据规定退票
C.非法查询、冻结、划扣个人储蓄存款
D.非法查询、冻结、划扣单位存款
[多选题]商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（）
A.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的；
B.违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；
C.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的；
D.违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。
[多选题]商业银行有下列（）情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任。
A.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的
B.违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的
C.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D.违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
[多选题]4商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任:.(.).
A.无故拖延.拒绝支付存款本金和利息的
B.违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单
C.压票或者违反规定退票的
D.非法查询.冻结.扣划个人储蓄存款或者单位存款的
E.违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。.
[判断题]商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.正确
B.错误
[单选题]4商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行(.)活动。
A.诈骗
B.套现
C.洗钱
D.违规
[多选题]银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时，应当根据风险控制要求，了解客户的（）。
A.财务状况
B.业务状况
C.业务单据
D.风险承受能力
[多选题]：银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时，应当根据风险控制要求，了解客户的（）。
A.财务状况
B.业务状况
C.业务单据
D.风险承受能力
