更多"[判断题]当客户没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付"的相关试题:
[判断题]没有正常原因的开户、销户，且销户前发生大量资金收付属于可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]( )单位客户因特殊原因在开户时无法提供资金监管协议时,不可提交代替的资料是( )。
A.监管部门批文等证明企业监管业务真实性的相关资料
B.经分行法审的监管协议
C.客户出具的书面申请
D.证明企业监管业务真实性与处于审批过程的审批资料
[单选题]非自然人客户开户审核客户开户资料时按照（ ）审核客户提交的开户资料的完整性，核对客户通过预填单系统提交开户申请或填写纸质开户申请书的准确性
A.开户资料清单
B.预填单信息
C.开户信息
D.以上都包括
[判断题]客户开户后快速变更联系方式属于客户正常需要，不需特殊处理
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。客户开户时，开户行应要求客户预留( )作为核实电话。
A.法人代表或单位负责人
B.财务负责人电话
C.单位会计
[多选题]单位客户携带相关资料向开户机构提交批量开户申请,柜员检查客户相关资料是否齐全以及资料的()。"
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完备性"
[判断题]营业部根据存款业务系统确认客户在我行的开户时间、业务往来是否正常、截至某一时点的存款余额位数或某段时期的存款贷方余额位数（多个账户需按不同币别分别计算）
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户开户对客户存在不配合客户身份识别的，有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、运营风险事件预警提示存在出租出售账户等违法行为或存在可疑风险特征、经分析发现有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的；拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的；识别到客户被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它限制类名单的，发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的，以及客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全且无法补充提供，导致我行无法进行客户身份识别工作的，应( )开户。
A.进一步咨询情况后
B.出具说明后
C.拒绝
D.不得拒绝
[多选题]对于单位因( )原因办理的销户,应告知客户先到其他账户的开户行全部销户后再来办理基本账户销户。
A.转户
B.撤并
C.注销
[判断题]在我行开户不足一年但业务往来正常的客户，因业务需要，也可（且只可）到其开户行书面申请开具企业资信证明。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的开户材料、身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且未提出合理理由的，应中止为其办理电子银行业务
A.正确
B.错误
[单选题]"已在我行建立客户信息的客户办理开户业务 柜员应()。
A.请客户出示身份证件 并留存客户证件复印件
B.请客户出示身份证件 同时将客户证件批注在凭证上
C.无需出示身份证件
D.请客户出示身份证件"
[多选题]对于单位因( )原因办理的销户,应告知客户先到其他账户的开户行全部销户后再来办理基本账户销户。
A.转户
B.撤并
C.注销
