更多"[多选题]通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（"的相关试题:
[多选题]通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（ ）。
A.反洗钱名单监控情况
B.分行辖内现有结算账户开立情况
C.银企对账情况
D.法人实际控制企业情况
[判断题]“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。
A.正确
B.错误
[判断题]卓越商务卡单位变更单位联络人，需要持卡单位向开户行提出申请，开户行审核无误后，应在受理申请后的1个工作日内，填写《分行商务卡业务业务联系单》（二级分类“分行修改资料”），将变更申请上报总行信用卡中心客户服务处，总行信用卡中心在收到申请的1个工作日内完成单位联络人变更。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构应双人审核单位存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性开户申请人与身份证明文件所属人的一致性以及开户意愿的真实性。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构应双人审核单位存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及开户意愿的真实性。
A.正确
B.错误
[单选题]下列有关于投融资类同业存款账户开户业务的审核事项，说法错误的是（ ）。
A.银监局同意银行开立的批文
B.非一级法人的提供一级法人授权在他行开立账户的授权文件
C.存款银行法定代表人（单位负责人）是否在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认
D.无拟开立账号信息的查询查复书
[判断题]对于未进行预填单的客户，柜员无法使用“20005单位开户及信息变更前审核”和“20065单位金融服务综合签约”交易进行信息审核和签约。
A.正确
B.错误
[判断题]交易明细对账是指定期向开户单位提供满页、未满页的分户账，以便开户单位核对交易明细的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行经办柜员审核获取到的开户影像，确认开户资料齐全，开户信息填写无误后，选择开户方式（）、（）、（）、（），并根据开户方式输入渠道申请受理编号等。
A.普通方式；
B.预受理方式；
C.预开立账号方式；
D.预受理+预开立账号
[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位，机构应加强对单位开户意愿的核查，应审核单位客户法定代表人或者负责人开户（）记录。
A.录音电话核实
B.意愿
C.面签
D.真实性情况
