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[多选题]银行账户和交易账户在下列哪些情况下可以划转?
A.交易账户中某项头寸的市场价格在一段时间内频繁发生变动
B.全行经营战略和风险偏好发生调整从而导致头寸的持有目的发生改变
C.银行账户中准备进行证券化的贷款或债务
D.因信用恶化或市场环境发生重大变化，导致银行账户某项头寸价值发生较大下降，如不及时清盘，可能引发更大损失
[多选题]本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款（）的对外支付，不得划转后结汇。
A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内
[判断题]企业同名待核查账户之间可以划转。
A.正确
B.错误
[单选题]单位银行结算账户的存款人一般情况下只能在银行开立一个基本存款账户，但特殊情况下也可以再开1个基本账户。（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转，满足发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）上报大额交易报告。
A.5、1
B.50、10
C.200、20
D.20、1
[判断题]存款人因破产、解散申请撤销一般存款账户、专用账户、临时账户的，其账户本息应划转至同名基本账户。
A.正确
B.错误
[判断题]执行个人账户强制扣划交易时，需内勤行长审批，但无需内勤行长现场监督从扣划交易到扣划资金划转到指定账户交易的后续处理全过程。
A.正确
B.错误
[单选题]待核查账户之间资金不得相互划转，账户资金按（）。
A.不计息
B.定期存款计息
C.活期存款计息
D.活期存款60%计息
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易( )以上的款项划转属于大额支付交易。
A.100万元
B.200万元
C.5万美元D、10万美元
[判断题]境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以根据客户指令等直接办理。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____的境内款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.20 万元以上（ 含 20 万元）
B.50 万元以上（ 含 50 万元）
C.100 万元以上（ 含 100 万元）
D.200 万元以上（ 含 200 万元）
[多选题]消费者可以通过活期账户划转资金,可以使用储蓄卡在全国范围内实现（）等。
A.套现
B.通兑
C.ATM取现
D.消费
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币____的款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.200 万元以上（ 含 200 万元）
B.50 万元以上（ 含 50 万元）
C.100 万元以上（ 含 100 万元）
D.500 万元以上（ 含 500 万元）
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值____的跨境款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.5000 美元以上（ 含 5000 美元）
B.1 万美元以上（ 含 1 万美元）
C.5 万美元以上（ 含 5 万美元）
D.10 万美元以上（ 含 10 万美元）
[单选题]可以使用直销银行电子账户在直销银行APP上进行哪些交易？
A.还信用卡
B.充手机话费
C.购买天府理财
D.以上全部
E.略
[多选题]下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告：( )
A.基金管理公司;
B.保险资产管理公司;
C.贷款公司;
D.金融租赁公司
[判断题]银行工作人员不得违规持有客户资料及印鉴，特殊情况下，可以代理客户办理存取款业务和开立账户。( )
A.正确
B.错误
