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发布时间:2020-06-20 22:27:06

[多选题]对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施( )
A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理,审核客户明文件和资料等,并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形,应及时作出身份资料的审核,并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况,银行应当立即采取加强型尽职调查措施,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,若核查后确认为有可疑的,应报告可疑交易

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