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发布时间:2023-12-18 04:09:08

[多选题]收单业务中,出现以下哪些情况,可以立即终止商户收单资格( )
A.进行套现、 洗单行为,经警告后无改进的
B.内部人员作案或与外部人员联合作案
C.被国际组织或中国银联列为高风险商户,情节严重的
D.被确认从事洗钱犯罪活动的
E.伪造或变造营业执照的

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[单选题]脚扣和登高板出现以下哪些情况可以使用()
A.脚扣和登高板的金属部分有变形和损伤者
B.脚扣和登高板的绳(带)损伤者
C.脚扣防滑橡皮磨损严重或松动者
D.?特殊天气使用脚扣和登高板已采取防滑措施
[简答题]收单业务中,商户出现何种行为,本行必须立即终止商户收单资格?
[多选题]根据省联社POS收单业务管理办法,商户出现以下情况应列为高度关注商户()。
A.
B.出现疑似套现行为
C.出现拨号移机
D.一年交易笔数少于12笔
E.商户法人个人信用出现多次逾期现象
[多选题]收单业务外包管理办法,应明确以下哪些内容()。
A.外包的业务范围
B.外包服务机构的准入标准及管理要求
C.外包业务风险管理
D.应急预案
[多选题]UPS电池出现下列哪些情况需立即处理
A.严重发热
B.漏液
C.鼓包
D.开裂
E.爬酸
[多选题]商户申请办理我行收单业务,下列哪些产品是必须提供的材料()
A.有效的主体证明文件
B.法人代表身份证
C.经营场所照片
D.合作协议
[单选题]切实贯彻落实监管规定。收单机构应完善收单业务外包管理制度,对银行卡收单业务及收单业务外包情况进行全面自查,凡不符合《银行卡收单业务管理办法》和本通知规定的,应于收到本通知之日起()内完成整改,并形成整改情况报告存档备查。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]中山农商银行POS收单业务包括银联POS收单业务和粤信通POS收单业务。
A.正确
B.错误
[多选题]收单业务专项报告内容至少应包括收单机构()等情况及下一年度业务发展规划。
A.组织架构
B.收单业务运营状况
C.创新业务
D.外包业务
E.风险管理
F.应急预案

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