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[单选题] 个人国际汇款业务审核,包括对( )业务合规性进行审核。
A.单据完整性
B.单据真实性
C.业务合法性
D.业务合理性
[多选题] 个人国际汇款业务合规性审核应区分( ),汇款人的相关证明材料应符合监管机构及我行要求。
A.经常项目
B.资本项目
C.贸易
D.非贸易
[单选题] 个人国际汇款业务受理,应遵循( )后审核的原则,核实汇款人的汇出币种账户余额是否足以支付该笔汇款。
A.先扣款
B.先购汇
C.先结汇
D.后核验
[判断题] 境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人国际汇款结算业务(以下简称个人国际汇款)是指我行按照个人客户(个体工商户除外)的指示,以一定方式将外币和()款项支付给指定收款人的结算方式。
A. 外币
B. 跨境人民币
C. 结汇
D. 购汇
[多选题] 个人国际汇款业务运营部门职责有( )。
A. 负责个人国际汇款业务资金清算及管理。
B. 实施汇款业务总行资金清算环节制裁名单筛查初审工作。
C.负责个人国际汇款相关柜面运营管理。
D.负责组织、开展个人国际汇款业务对账工作和对账监督。
[多选题] 个人国际汇款业务运营档案应根据有关规定进行( )、调阅和销毁的全过程管理。
A. 整理
B. 归档
C.保管
D.移交
[判断题]个人金融部制定个人国际汇款业务操作规程,组织实施产品推广营销
和线上线下协同发展工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 公司与个人之间的个人国际汇款(含汇入、汇出),须对交易真实性进行审核,审核相关证明材料后方可办理;对无法提供证明材料的,不予办理。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人国际汇款业务受理,应遵循先扣款( )的原则,核实汇款人的汇出币种账户余额是否足以支付该笔汇款。
A.后购汇
B.后结汇
C.后审核
D.后核验
[判断题]个人国际汇款结算业务是指我行按照个人客户(包括个体工商户)的指示,以一定方式将外币和跨境人民币款项支付给指定收款人的结算方式。
( )
A.正确
B.错误
[单选题] 公司与( )的个人国际汇款(含汇入、汇出),须对交易真实性进行审核,审核相关证明材料后方可办理;对无法提供证明材料的,不予办理。
A.个人
B.公司
C.商户
D.学校
[单选题]( )的个人国际汇款(含汇入、汇出),须对交易真实性进行审核,审核相关证明材料后方可办理;对无法提供证明材料的,不予办理。
A.学校与学生
B.个人与个人
C.父母与子女
D.公司与个人
[判断题]境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 《中国农业银行境内分行个人国际汇款结算业务操作规程》适用于我行境内分支机构为个人客户办理的电汇(Telegraphic Transfer ,T/T)方式下的外汇汇款(含跨境外汇汇款、境内外汇汇款)及跨境人民币结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内 XX 分行为个人客户办理个人国际汇款应根据业务类型,按照外管局关于账户的收支范围相关规定办理。
A.正确
B.错误
[判断题]根据资金支出及流入的方向,个人国际汇款可以分为个人汇出汇款及个人汇入汇款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人国际汇款结算业务是指我行按照个人客户的指示,以一定方式将外币款项支付给指定收款人的结算方式。( )
A.正确
B.错误
