更多"[简答题]审核企业开户证明文件的真实性,应重点关注 信息和 "的相关试题:
[判断题]营业机构应双人审核单位存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及开户意愿的真实性。
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当提高对同业银行结算账户开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，落实同一银行分支机构（）面签制度，由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。
A.首次开户
B.多次开户
C.代理开户
D.异地开户
[判断题]营业机构应加强企业提供账户证明文件真实性审核,发现提供虚假证件的,应拒绝为其办理账户业务,必要时向公安机关报案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业开立结算账户,各营业网点网点应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性,以及开户申请人与开户证明文件所属人的一致性进行审查。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]开户环节资料审核应重点审核说法正确的有：
A.单位开户证明文件的真实性、完整性、合规性、资料与申请人之间的一致性
B.地址信息，是否有客户地址不存在或者虚构经营场所、企业经营性质或规模与经营场所明显不匹配等情况
C.联系信息，是否存在留存的法定代表人或单位负责人等联系人电话无法接通、非本人电话或空号的情况
D.业务意愿，采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿并保留记录
E.对法定代表人不清楚企业信息、经营地和注册地不一致等异常开户情形的，不得延长开户审核期限
[判断题]大堂经理在对智能机开户、自助开卡的审核时，应重点关注客户的身份基本信息填写、开户人拍照或摄像角度等，做好源头性风险防控。
A.正确
B.错误
[简答题]开户审核时,开户行应当认真审核企业开户证明文件的 性、 性、 性和 性,开户申请人与身份证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
[多选题]开户行应当审核企业开户证明文件的______，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
[多选题]在打包贷款审核过程中,国际业务部门应重点审核的有( )。
A. 信用证中是否有影响正常收汇的条款
B. 开证行的资信是否欠佳
C. 开证行所在国家是否外汇管制严格或者发生战乱
D. 信用证中的商品是否价格稳定、易变质
