[多选题]多选题"银行在优质客户名单动态监控执行中如发现以下任一情况,应立即将该客户移出优质客户名单:
A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业;
B.办理跨境货物贸易结算的企业,其货物贸易分类等级调降为B或C类;
C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为;
D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的;
E.受到监管处罚通报,或存在其他异常情况或违规行为;
F.企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单,违反有关“三反”监管要求、国际惯例和各行相关规定。"

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