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发布时间：2023-10-03 15:55:32

[多项选择]洗钱对金融系统的危害：（）
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险；
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动；
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险；
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

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[简答题]洗钱对社会有什么危害？

[简答题]洗钱对金融市场有什么危害？

[单项选择]（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
A. FATF
B. FIU
C. SAR
D. AML

[简答题]洗钱对国民经济的危害程度如何？

[多项选择]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
A. 助长走私、毒品等严重犯罪
B. 扰乱正常的社会经济秩序
C. 破坏社会公平竞争
D. 影响国家声誉

[名词解释]反洗钱

[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条

[简答题]什么是洗钱和反洗钱？

[简答题]洗钱行为和洗钱罪有何区别？

[不定项选择]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记

[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为

[简答题]洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

[简答题]试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。

[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）

[简答题]反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？

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