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发布时间:2023-12-16 23:43:34

[多选题]对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

更多"[多选题]对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得"的相关试题:

[多选题]对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?()
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供。
A.正确
B.错误
[单选题]列车长、( )及其他列车工作人员对稽查的工作应予以配合。
A.列车员
B.值班员
C.列车长
D.乘警
[简答题]国家机关工作人员的义务有哪些特点?
[多选题]7下列哪些行政许可行为应予以撤销(.)。
A.被许可人以欺骗取得的许可
B.以贿赂取得的行政许可
C.取得行政许可所依据的法律被废止.
D.违反法定程序做出的行政许可
[多选题]滑轮有下列哪些情况时应予以报度: ( )。
A.裂紋或轮缘破损及轮槽不均匀磨损达3mm
B.焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的5%
C.铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的30%
D.滑轮绳槽壁厚磨损量达院壁厚的20%
[简答题]收费站工作人员在站工作期间,严格遵守哪些工作纪律规范?
[单选题]王某系某银行工作人员,一日其利用工作上的便利,窃取了该银行客户许某的信用卡信息资料,对于王某的该行为应当认定为()。
A.构成盗窃罪
B.构成持有、运输、出售、购买、提供伪造的信用卡,非法持有、骗领信用卡罪
C.构成职务侵占罪
D.不构成犯罪
[多选题]旅馆工作人员有向公安机关报告可疑人员、物品情况的义务,旅馆工作人员发现下列哪些情况时,应向当地公安机关报告?( )
A.美籍华人杨某要凭护照入住
B.李某办理退房登记时携带一个向外渗透红色液体的大箱子
C.办理入住登记的张某的随行人员相貌酷似被通缉的抢劫嫌疑人
D.办入住登记的金某情绪低落,神情呆滞
[多选题]电力工作人员必须具备下列哪些条件方能参加作业( )。
A.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神精病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,体格检查一般两年一次
B.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关内容,并经考试合格
C.应会触电急救法
D.大专以上学历
[单选题]施工单位对于质量缺陷的维修过程,()应予监督,合格后应予以签认。
A.建设单位
B.设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位

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