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[判断题]个人除提供有效身份证件辅助身份证明材料外,还可提供收入证明资产证明银行结算账户交易流水客户经理尽职调查表等证明文件之一的,营业机构可结合客户资金结算需求,与其合理约定非柜面业务支付限额,原则上日累计支付限额不得超过 500 万元。
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的，应要求开户申请人出具辅助身份证明材料。辅助证明材料包括（ ）。
A.军人和武装警察身份证件
B.军人保障卡
C.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[判断题]通过有效身份证件无法准确判断申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]有效身份证件、身份证明包括( )。( )
A.居民身份证
B.户口簿
C.护照
D.机动车驾驶证
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为
A.正确
B.错误
[判断题]旅客在乘车前丢失证件的，应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明，凭身份证明进出站乘车。
A.正确
B.错误
[单选题]流动人口申报居住登记时,不能提交有效身份证件或者身份证明的,公安机关( )采集与其身份相关的信息。 ( )
A.应当
B.不可以
C.必须
D.可以
[判断题]旅客在乘车前丢失证件的，应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明，凭身份证明进、出站和乘车。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取要求客户补充身份证明文件、回访客户、实地查访和( )，识别或者重新识别客户身份。
A.网络查询
B.向关联人核实
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.无其他方式
[单选题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应()。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[单选题]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )
A.继续为客户办理业务;
B.采取临时冻结账户;
C.中止为客户办理业务;
D.不予理睬
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在( )内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
