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发布时间:2023-10-30 03:15:39

[单选题]下列四条中,有一条是错误的,请指出。出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

更多"[单选题]下列四条中,有一条是错误的,请指出。出现()情况时,金融机构"的相关试题:

[单选题]下列关于计算机病毒的四条叙述中,错误的一条是( )。
A.计算机病毒是一个标记或一个命令
B.计算机病毒是人为制造的一种程序
C.计算机病毒是一种通过磁盘、网络等媒介传播、扩散并传染其他程序的程序
D.计算机病毒是能够实现自身复制,并借助一定的媒体存储,具有潜伏性、传染性和破坏性的程序
[单选题]
下列四条叙述中,有错误的一条是( ).
A.以科学技术领域中的问题为主的数值计算称为科学计算
B.计算机应用可分为数值应用和非数值应用两类
C.计算机各部件之间有两股信息流,即数据流和控制流
D.对信息(即各种形式的数据)进行收集、储存、加工与传输等一系列活动的总称为实时控制
[多选题]当压力容器出现下列哪几种情况时应当紧急停运( )。
A.主要受压元件出现了裂纹、鼓包、变形
B.压力容器与管道发生振动
C.接管、紧固件失效,难以保障安全
D.发生火灾、撞击等直接危及容器安全运行
E.充装过量
[单选题]下面关于显示器的四条叙述中,有错误的一条是____。
A.显示器的分辨率与微处理器的型号有关
B.显示器的分辨率为1024×768,屏幕每行有1024个点,每列有768个点
C.显卡是驱动、控制显示器以显示文本、图形、图像信息的硬件
D.像素是显示屏上能独立赋予颜色和亮度的最小单位
[多选题] 出现以下情况时,各营业网点应当重新识别客户:1分
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
[单选题] 单选题 下面四条常用术语的叙述中,有错误的一条是( )。
A. 光标是显示屏上指示位置的标志;
B. 汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言,用汇编语言编写的源程序计算机能直接执行;
C. 总线是计算机系统中各部件之间传输信息的公共通路;
D. 读写磁头是既能从磁表面存储器读出信息又能把信息写入磁表面存储器的装置
[多选题]出现以下情况时,应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料:
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[多选题]根据《沧州市商业银行贷后管理办法》,客户出现以下()情况时应当立即实施重点跟踪检查。
A. 按贷款风险分类或不良资产认定结果,贷款形态由正常转为不良或不良贷款形态恶化;
B. 总部风险管理部门发出风险预警通知;
C. 贷款出现结息日欠息;
D. 客户发生可能影响贷款安全和信贷资产质量的重大投资活动、体制改革、债权债务纠纷、事故与赔偿、人事调整等重大事项;
E. 总部要求对特定客户(包括首次列入不良信用客户内部控制名单的客户)组织重点检查。
[多选题][第181题] 多选题: 出现以下情况时,各营业网点应当重新识别客户:1分
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
[多选题]《河口采油厂生产安全风险动态管理办法》规定,当出现以下情况时,应当及时开展风险识别:( )
A.发生火灾爆炸或毒性气体严重泄漏事故
B.施工内容和方案发生重大变化
C.安全相关法律、法规与标准规范发生重大变化时
D.发生工业安全事故,且现在发生事故的条件依然存在的
E.重大危险源发生重大变化
F.使用新技术、新工艺、新设备、新产品等变更
[单选题] 《公路法》第四条( )_应当采取有力措施,扶持、促进公路建设。公路建设应当纳入国民经济和社会发展计划。
A.各级人民政府
B.各级公安机关
C.各级交通部门
D.各路公司
[多选题]营业期间营业大厅中出现下列( )情况时,营业人员应当提高警惕,及时提醒其他人员,进入戒备状态
A.有戴口罩、墨镜或披风衣、不露面目等奇怪装束,手持致命破坏器具如大铁锤、刀具、枪支等武器的人在柜前徘徊的
B.进入营业厅后试图关闭大门的。
C.借口打电话、找人等,想强行闯入营业柜台的。数人结伙以种种借口在柜台前纠缠,趁机探视内部虚实的
D.年老体弱的客户前来办理兑残换零业务的
[判断题]( )消防安全责任人应当依照《消防法》第十四条和第十六条规定履行消防安全职责,负责检查和落实本单位防火措施、灭火预案的制定和演练以及建筑消防设施、消防通道、电源和火源管理等。
A.正确
B.错误
[判断题]第四十四条:生产经营单位应当安排用于配备劳动保护用品,进行安全生产培训的经费。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下情况时,各农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。  
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[单选题]在刑法第一百三十四条后增加一条,作为第一百三十四条之一:在生产、作业中违反有关安全管理的规定,有下列情形之一,具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的,处( )以下有期徒刑、拘役或者管制:
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[简答题]《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”一般应当理解为两年内实施寻衅滋事行为三次以上。三次以上寻衅滋事行为既包括同一类别的行为,也包括不同类别的行为;既包括未受行政处罚的行为,也包括已受行政处罚的行为。对已受行政处罚的行为追究刑事责任的,行为人先前所受的刑侦拘留处罚应当折抵刑期,罚款应当抵扣罚金。 对 错

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