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[多选题]个人客户需办理以下业务之一的，应至本行营业网点办理，并视同新开立账户严格审核
A.挂失补卡、换卡或激活银行卡的；
B.要求开通或补办网上银行、手机银行对外转账功能的；
C.变更联系电话的；
D.II、III类账户要求升级为I类账户的;
[多选题]个人客户需办理以下业务之一的，应至本行营业网点办理，并视同新开立账户严格审核 厦国银结算〔2021〕14号：关于进一步加强个人银行账户业务风险防控工作的通知
A.挂失补卡、换卡或激活银行卡的；
B.要求开通或补办网上银行、手机银行对外转账功能的；
C.变更联系电话的；
D.II、III类账户要求升级为I类账户的;
[单选题]单位客户需继续使用账户的，营业网点应告知客户须在《单位银行结算账户预转久悬清单》产生的（ ）内，到营业网点办理账务性交易激活账户。
A.15日内
B.1个月内
C.2个月内
D.3个月内
[填空题]新开立企业银行结算账户，自（ ）即可办理收付款业务。
[单选题]严禁违反账户和现金管理规定,不通过核心系统控制新开立单位账户()个工作日内办理付款业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]开立个人存款证明及理财产品持有证明的相关账户冻结期内不得办理以下业务（）
A.A
B.不得提前支取存款或兑付国债B
C.对于客户有提前终止权的理财产品，客户不得进行提前终止C
D.如遇理财产品到期或银行提前终止，则客户不能在理财产品到期日或银行提前终止日支取理财资金。D
E.不得进行卡内理财账户和阳光理财权利凭证之间的互相转换
[多选题]申请使用个人支票办理结算业务的存款人必须满足以下条件：
A.必须是年龄十八周岁以上，具有完全民事行为能力的个人；
B.需持开户行所在地常住户口、暂住证，并在当地有固定居住场所；
C.必须按《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定在我行已经开立了个人银行结算账户；
D.有正当职业、稳定的收入来源、足够的资金保证，并存入一定的资金，在我行无不良信用记录。
[判断题]本行同一机构网点在办理规定业务时，如当日为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且联网核查信息真实无误的，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息真实性存在疑问，应当重新进行联网核查。
A.正确
B.错误
[多选题]除以下情况外，本行办理个人结售汇业务都应在个人外汇业务监测系统上进行额度登记（ ）。
A.银行主动发起的尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇
B.由个人主动发起的小于等值100美元（含）的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
[多选题]驻华使馆外交人员办理个人业务相关业务凭以下四类新版身份证件，分别是外交人员证、（）、（）、（）
A.行政技术人员证
B.国际组织人员证
C.大使馆工作证
D.居留许可证
[多选题]银行承兑汇票有以下情形之一的，不得办理银行承兑汇票贴现业务：
A.注有“不得转让”、“质押”（已解除的除外）、“委托收款”字样
B.金额、期限等不符合规定
C.处于公示催告、诉讼、冻结期间
D.对银行承兑汇票真实性有疑问的
E.承兑附有条件的
[单选题]新开立个人账户向全国集中银行账户管理系统报备的时限是（ ）。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
