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[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]【单选题】客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由客户号所在网点营运人员于交易发生后的（）工作日内通过反洗钱系统做好手工报送。
A.A：1个
B.B：2个
C.C：3个
D.D：5个
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]：客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡银行
B.收单机构
C.经营商户
D.银联机构
[单选题]：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。
A.发卡银行
B.收单机构
C.经营商户
D.银联机构
[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。
A.收单行
B.业务办理行
C.发卡行
D.人民银行
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡行
B.收单行
C.业务办理行
[单选题]金融机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
A.200万元以下(含200万元)
B.200万元以上(不含200万元)
C.200万元以下(不含200万元)
D.200万元以上(含200万元)
[单选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
