更多"[单选题]银行发现分拆结售汇行为的,应于发现之日起()工作日向外管局进"的相关试题:
[单选题]银行发现分拆结售汇行为的，应于发现之日起（）工作日向外管局进行报告。
A.5
B.3
C.10
D.7
[多选题]下列哪几种情况会被外管局银行卡黑名单？
A.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属等情况
B.5个以上不同个人，同日、隔日、或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一人人或机构
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞
D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户3次以上提取接近等值1万美元外币现钞
[判断题]开立非企业银行结算账户，上门回访工作应于开户之日起三个工作日内完成，并于账户开立之日起三个工作日后，才可解除账户的“只收不付冻结”。如因特殊情况未能完成回访确认的，应通知客户暂时不能办理对外付款业务，待回访完成后再解除冻结。
A.正确
B.错误
[单选题]企业银行结算账户原则上应于开户前完成上门回访；非企业银行结算账户应于开户或提交申请之日起的（）工作日内完成上门回访工作。
A.A-二个
B.B-三个
C.C-五个
D.D-七个
[多选题]根据外管局《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》,银行对客户调查中,对客户提供的身份证明.业务状况等资料的( )进行认真核实,将核实过程和结果以书面形式记载。
A.合法性;
B.真实性;
C.有效性;
D.一致性。
[判断题]本行根据外管局的要求将外汇账户信息数据采取接口方式上传至外管局外汇账户信息系统服务器指定目录。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]银行应于收到询证函之日起（ ）个工作日内，根据函证的具体要求，及时回函。
A.5
B.7
C.10
D.15
[单选题]一般存款账户办理开户手续后,应于开户之日起（）工作日内向中国人民银行当地分支行报备。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
[单选题]根据《财政部、银监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》，银行应于收到询证函之日起（ ）个工作日内，根据函证的具体要求，及时回函
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]境外机构人民币银行结算账户的开立、使用、变更和撤销由外管局进行监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请，银行业金融机构应于受理之日起（ ）工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的，可延长至10个工作日，并提前告知查询人。
A.1个
B.3个
C.5个
D.6个
[判断题]银行开展境外贷款业务时，分支机构开展境外贷款业务应前往机构所在地外管局备案。
A.正确
B.错误
[判断题]银行开展境外贷款业务时，分支机构开展境外贷款业务应获得机构所在地外管局核准。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应于收到询证函之日起( )个工作日内，按照询证函所载致送的会计师事务所地址，将回函直接寄往会计师事务所。
A.5
B.7
C.10
D.15
