更多"[判断题] 电力客户银行账户资金不足以实现电费扣款或扣款失败时,应在三"的相关试题:
[判断题]电力客户银行账户资金不足以实现电费扣款或扣款失败时，应在三个工作日内通知电力客户。
A.正确
B.错误
[判断题]银银转出是将客户银行账户资金转入证券资金账户的业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]贷后检查，检查客户银行账户数量、账户内资金及资金流水、家庭财产、家庭收入、纯收入、对外担保等情况，分析客户____及____。
A.经营情况
B.贷款情况
C.借款用途的真实性
D.还款能力
[判断题]客户银行结算账户，是指客户在交行开立的，用于银行资金往来结算，并与客户证券资金台账和管理账户建立转账对应关系的银行存款账户。客户进行证券交易资金只能由该账户通过银证转账的方式划入客户证券资金台账；客户证券资金台账中的资金取出，只能通过银证转账的方式划回到客户银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁利用客户账户过渡本人资金和通过本人、他人账户过渡银行或客户资金；严禁代客签名、设置或重置密码（代发业务除外）、操作手机银行、网上银行等业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位银行账户对账，是指本行与单位客户之间就单位银行账户（不含单位银行卡账户、单位存折类账户及同业账户）的余额和明细发生额进行的核对。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔 或者累计交易人民币( ) 万元以上（含 ( ) 万元）、外币等值 ( )万美元以上（含 ( ） 万美元）的跨境款项划转。1分
A.20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万 美元以上（含 1 万美元)
B.10 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万 美元以上（含 1 万美元)
C. 20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 5 万 美元以上（含 5万美元）
[判断题]大额交易报告标准:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。( )
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告标准:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;( )
A.50万
B.100万
C.200万
D.500万
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转，属于大额交易。
A.10，1
B.20，1
C.50，2
D.100，5
[单选题]我行制度规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A.50万元，5万元
B.100万元（含），50万元（含）
C.200万元以上（含），20万元以上（含）
D.300万元以上（含），30万元以上（含）
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的境内款项划转，属于大额交易。
A.20，1
B.100，20
C.200，10
D.50，10
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 符合以下条件的应报送大额交易，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 （） 万元以上（含 （）万元）、外币等值（） 万美元以上（含 （）万美元）的款项划转。1分
A.50 万元以上（含 50万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元)
B.100万元以上（含 100 万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元)
C. 200 万元以上（含 200 万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元）
