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发布时间:2024-04-03 22:29:40

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件( )。
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D.经侦查机关负责人批准

更多"[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件( )。"的相关试题:

[简答题]什么情况下可以采取临时查封?
[多选题]实施临时查封时,通知当事人到场,当场告知当事人采取临时查封的( )以及(BCD),听取当事人的陈述和申辩。
A.法律
B.理由
C.依据
D.当事人依法享有的权利、救济途径
[单选题]本单位消防系统因工作需要需临时停用,需采取临时措施后需得到本单位( )批准,工作完毕后及时恢复。
A.当班值长
B.安全专工
C.部门主任
D.消防安全责任人
[多选题]实施临时查封时,通知当事人到场,当场告知当事人采取临时查封的( ),听取当事人的陈述和申辩。
A.法律
B.理由
C.依据
D.当事人依法享有的权利、救济途径
[判断题]高风险对账客户实行按月对账,符合临时性对账要求的,还应采取临时性对账措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时。
A.正确
B.错误
[单选题]因工作需要临时停用消防设施或移动消防器材的,应采取临时措施和事先报告单位消防管理部门,并得到本单位(____)的批准,工作完毕后应及时恢复。
A.安全监护人
B.安全管理人
C.消防安全责任人
D.消防技术负责人
[单选题]临时冻结不得超过( )小时,金融机构在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
A.12
B.24
C.48
[多选题]实施临时查封时,通知当事人到场,当场告知当事人采取临时查封的( )以及( ),听取当事人的陈述和申辩。 ( )
A. 法律
B. 理由
C. 依据
D. 当事人依法享有的权利、救济途径
[多选题]实施临时查封时通知当事人到场当场告知当事人采取临时查封的()以及()听取当事人的陈述和申辩。
A. 法律
B. 理由
C. 依据
D. 当事人依法享有的权利、救济途径
[判断题]当结构物存在影响行车安全的病害,应采取相应的限速或限载措施,遇紧急情况,应立即采取临时加固措施。
A.正确
B.错误
[简答题]消防救援机构监督检查中,发现哪些情况应当采取临时查封措施?
[判断题]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。( )
A.正确
B.错误

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