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[单选题] 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。
A. 洗钱风险评估
B.洗钱结果评价
C.洗钱犯罪防控
D.反洗钱培训
[判断题]金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
[判断题]运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品组合在一起而形成的新型金融产品叫做结构性理财产品
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告( )
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.中国人民银行
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[简答题] 附着式升降作业安全防护平台在使用过程中应进行哪些作业?
[单选题]金融双录是指在金融行业理财或者代销产品（）过程中，全程同步进行录音录像
A.开发
B.宣传
C.销售
D.审计
[判断题]施工升降机每个吊笼应采用观察检测方法，进行全行程的空载实验，在升、降过程中应进行不少于2次制动，运行平稳，起制动正常，无异响。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告( )
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
