更多"[多选题]农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时"的相关试题:
[多选题]农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[多选题]金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测?()
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
[多选题]金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[判断题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，只要覆盖主要业务条线和业务环节即可。
A.正确
B.错误
[判断题]境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求;农村商业银行不得擅自采取冻结措施,不得擅自提供客户身份信息及交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]大队首长应当组织开展对辖区情况的调研与熟悉,制定执勤战斗预案,开展实战演练。()
A.正确
B.错误
[判断题]大队领导应当组织开展对辖区情况的调研与熟悉,制定执勤战斗预案,开展实战演练。( )
A.正确
B.错误
[判断题]民航生产经营单位应当组织开展安全培训，建立培训档案，定期组织复训和考核。未经安全教育和培训，或者经教育和培训后考核不合格的人员，不得上岗作业。
A.正确
B.错误
[单选题]各级人民政府应当组织开展经常性的（），提高公民的消防安全意识
A.消防安全检查
B.消防宣传教育
C.灭火演习
[单选题]( )应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.城市人民政府
B.县以上人民政府
C.各级消防救援机构
D.各级人民政府
[多选题]棠件监督管理部门应当组织开展( ),发现问题及时报告并督促整改。
A.经常性检查
B.经常性巡查
C.不定期回访
D.不定期抽查
[单选题]各级人民政府应当组织开展( )的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.年度
B.季节性
C.经常性
D.季度
