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[单选题]（）是指通过员工异常行为排查系统筛查疑点信息，在线下进行核实查证的排查方式。
A.线下排查
B.常规排查
C.系统排查
D.线上排查
[判断题]在与单位进行大额支付核实查证时，若单位提出不需电话查证的，可由其说明原因并提供书面证明，证明中必须有“由于未经热线电话查证产生的一切资金风险及经济损失由本单位自行承担，与贵行无关”等字样。
A.正确
B.错误
[单选题]对事业单位工作人员违法违纪行为初步调查后,需要进一步查证的,应当按照干部人事管理权限,经事业单位( )批准或者有关部门同意后立案。
A.负责人
B.党组
C.纪检组
D.人事主管部门
[单选题]协助调查时，调查人员认为需要进一步调查核实的，经中国人民银行（）批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
A.市一级分支机构负责人
B.县一级分支机构负责人
C.省一级分支机构负责人
[单选题]反钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是( )
A.现场检查
B.现场走访
C.反洗钱调查
D.高管约谈
[单选题]反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是( )
A. 现场检查
B. 现场走访
C. 反洗钱调查
D. 高管约谈
[判断题]运营内控副行长/经理无需监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实收付人名称、账号、开户银行、用途等资金流向信息。
A.正确
B.错误
