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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或重新识别客户身份。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[单选题]在识别或者重新识别客户身份时，我行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以酌情使用以下一种或者几种措施（ ）
①要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
②回访客户
③实地查访
④向公安、工商行政管理等部门核实
A.①②③
B.①②③④
C.①④
D.②③
[多选题]金融机构除对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户重新提供其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.尽职调查
[多选题]除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，农商银行可区别客户风险程度，采取以下哪种措施进行重新识别、核对客户及其代理人真实身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等。
B.实地查访。
C.查看公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证)。
D.联网核查、网络信息查验等。
[多选题] 除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下一种或者几种措施,重新识别客户身份:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题]69、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A.A、向公安、工商行政管理等部门核实
B.B、回访客户
C.C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.D、实地查访
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份( )。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
[多选题]开户客户号手续完成后，经办柜员应将《对公客户开立客户号通知书》客户联等资料直接交经办客户经理签收，《对公客户开立客户号通知书》银行留存联以及（ ）等资料视同我行客户开户资料制定专人入柜妥善保管。
A.:所附证明文件的复印件
B.:印鉴卡
C.:支付密码器申请书
D.:内部通用凭证（联网核查结果）
[单选题]我行对公客户可持本单位公章、法定代表人/单位负责人名章、（ ）、经办人有效证件到我行任意账户开户行办理银企对账修改业务。
A.单位公函
B.授权委托书
C.对账服务协议
D.单位公函和授权委托书
[判断题]我行对公客户可持本单位公章、法定代表人/单位负责人名章、单位公函、经办人有效证件到我行任意账户开户行办理银企对账修改业务。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人购买支付密码器时，经办柜员应请客户在《对公开户物品交接清单》或《对公客户综合签约申请书》上做好签收登记。
A.正确
B.错误
[判断题]分行运营管理部集中处理中心经办人员使用“0901对公客户信息建立”交易建立专用客户号，其中客户中文名需使用《情况表》中的“XX分行201X年X月零售第X期不良贷款收益权转让”，组织机构代码使用《情况表》中的“特殊贷款客户组织机构代码”（如果未填写，则组织机构代码域中不得录入内容），交易中录入的其他信息与该信托公司客户号的信息相同。经办人员将建立的专用客户号填入《情况表》“特殊贷款专用客户号”栏。
A.正确
B.错误
[多选题] 邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )措施中的一种或几种,来识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
