更多"[判断题]在我国,若是上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判的,不影响对洗钱"的相关试题:
[判断题]在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。( )
A.正确
B.错误
[单选题]职务违法犯罪的涉案人员揭发有关被调查人职务违法犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,有助于调查其他案件的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出 处罚的建议。
A.从轻
B.减轻
C.从宽
D.减刑
[多选题]对直接从犯罪分子处追缴的被盗窃、抢劫的机动车辆,经检验鉴定,查证属实后,以下哪些处理方法是正确的?()
A.可以先行返还失主
B.在移送案件时附车辆的清单、照片及其他证据
C.在返还失主前,按照赃物管理规定管理,任何单位和个人都不得自行处理
D.应当将车辆移送人民法院
[判断题]上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我国法律已明确列为洗钱上游犯罪的有( )。
A.毒品犯罪
B.危害税收征管犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.信用卡诈骗犯罪
[简答题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些?
[判断题]证据必须查证属实,方可作为认定案件事实的根据。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括( )
A.毒品犯罪
B.故意杀人罪
C.贪污受贿犯罪
D.黑社会性质犯罪
[判断题]乘客投诉事件经查证属实，且对乘客利益形成损害，乘客提出撤销投诉
A.正确
B.错误
[判断题]举报人举报所在单位严重违法行为,查证属实的,给予重奖。( )
A.正确
B.错误
