[单选题]按照《中信银行关于受制裁国家业务反洗钱管理办法》的规定，以下属于全面禁止情况的是：
A.涉及I类国家（或地区）个贷业务
B.涉及I类、II类类国家（或地区）个贷业务
C.涉及II类、III类国家（或地区）个贷业务
D.所有涉及I类、II类、III类国家（或地区）个贷业务

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[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误

[多选题]中国人民银行及其分支机构应根据反洗钱法律规定，紧紧围绕当前的反洗钱监管政策目标，结合反洗钱非现场监管评估评级结果及其它日常监管信息、被检查人涉案情况、举报信息、其它部门监管信息等因素，制定反洗钱现场检查年度工作计划，并填制《反洗钱现场检查工作计划表》，列明（）、（）、（）以及（）等，以确保现场检查工作有计划地进行。
A.被检查人
B.进度安排
C.检查理由
D.检查方式
E.略
F.略
G.略
H.略

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[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚.（）
A.正确
B.错误

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[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误

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[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误

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[判断题]反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]为指导各银行业金融机构开展现场检查工作，中国人民银行反洗钱局特制定发布《反洗钱现场检查操作手册》。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

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[单选题]按要求向人民银行报送反洗钱资料、报表，及时完成人民银行部署的调研任务,属于反洗钱工作配合与成效情况中（）
A.开展宣传培训情况
B.协助行政调查情况
C.洗钱风险防控成果
D.接受日常监管情况
E.略
F.略
G.略
H.略