更多"[判断题]对外国前任政要及其率领的代表团，根据外交协会或中国人民对外友"的相关试题:
[单选题]开立个人账户的客户为外国政要人员，客户还应填写“外国政要人员开户登记审批表”，经（）审批后办理。
A.分（支）行行长
B.营业厅主管
C.授权主管
D.高级主管
[单选题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（ ）的批准。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.分行营业部主管
B.分行会计结算部主管
C.分行风险管理部主管
D.机构高级管理层
[多选题]以下属于外国政要的是
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或者军事高级官员
[判断题]对社会团体.事业单位及大型国有企业中副部级以上的领导及其率领的代表团，根据上述单位出具的礼遇信函，按副部级以上级别提供礼遇。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.董事长
B.高级管理层
C. 分（支）行负责人
D.支行负责人
[判断题]根据《中国边检标准化服务手册》相关规定，对于副部级以上人员及其率领的代表团，边检站可为其提供免人证对照查验服务。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 财富顾问----(单选题)根据反洗钱有关规定，如果客户为外国政要，为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[单选题]如客户或实际控制客户的自然人、交易的实际受益人为外国政要，如国家元首、政府首脑、高层政要、重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，各机构为其开立账户应经( )批准。
A.本行中层
B.本行高级管理层
C.本行主管部门
D.营运管理部
[单选题]对于客户为外国政要的,金融机构应当( )
A.采取合理措施了解其资金来源和用途
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质
C.办理交易前经高级管理层批准
D.逐笔报告可疑交易
[多选题]对于外国政要，采取强化的身份识别措施( )。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立或者维持现在业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
