题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 银行合规考试
题目详情:
发布时间:2023-10-05 05:36:07

[多项选择]《刑法》规定,下列哪些()情形可以处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;造成
A. 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,造成较大损失的
B. 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的
C. 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的
D. 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的

更多"《刑法》规定,下列哪些()情形可以处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万"的相关试题:

[多项选择]根据我国刑法规定,对下列哪些情形适用属地管辖原则()。
A. 外国人甲在中国境外打猎,因疏忽大意击中中国境内的外国公民斯某,致其重伤
B. 外国人乙乘坐外国航空器,当该航空器进入中国领空时在该航空器上实施犯罪
C. 中国人丙乘坐中国民用航空器,当该航空器进入外国领空时在该航空器上实施犯罪
D. 中国人丁在中国境内打猎,因过于自信的过失造成中国境外外国公民布某重伤
[简答题]我国刑法264条规定构成盗窃罪的情形有哪些?
[简答题]根据《刑法》第224条规定,简述合同诈骗行为通常包括哪些情形?
[多项选择]实施赌博犯罪,有下列哪些情形的,依照《刑法》第303条的规定从重处罚。()
A. 具有国家工作人员身份的
B. 组织国家工作人员赌博的
C. 组织未成年人参与赌博
D. 开设赌场吸引未成年人参与赌博的
[单项选择]用人单位违反《中华人民共和国职业病防治法》规定,下列哪些情形可以处二万元以上五万元以下的罚款。()
A. 未按照规定及时向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目的
B. 监测系统不能正常监测的
C. 订立劳动合同时,未告知劳动者职业病危害真实情况的
D. 以上全对
[简答题]刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
[多项选择]具有下列哪些情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”。()
A. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的。
B. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的。
C. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。
D. 造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
[单项选择]按照刑法规定,以下情形中,应当以故意杀人罪定罪处罚的是:()。
A. 拐卖妇女造成被害人死亡的
B. 暴力干涉婚姻自由致使被害人死亡的
C. 抢劫致被害人死亡的
D. 刑讯逼供致被害人死亡的
[多项选择]对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子,符合《刑法》第72条规定的缓刑条件,对于下列哪些人必须宣告缓刑:()
A. 不满18周岁的人
B. 已满75周岁的人
C. 怀孕的妇女
D. 又聋又哑的人
[多项选择]《普通高等学校学生管理规定》规定学生有下列哪些情形,不得转学()
A. 入学未满一学期的
B. 由招生时所在地的下一批次录取学校转入上一批次学校、由低学历层次转入高学历层次的
C. 招生时确定为定向、委托培养的
D. 应予退学的
E. 患病或者确有特殊困难,无法继续在本校学习的
[多项选择]涉嫌非法持有、私藏枪支、弹药罪,按照《刑法》规定可以处()
A. 三年以下有期徒刑;
B. 劳动教养;
C. 拘役;
D. 管制。
[多项选择]《刑法》规定应当从轻或减轻处罚的情形有()
A. 正当防卫
B. 从犯
C. 紧急避险
D. 未成年人犯罪
[多项选择]下列哪些情形符合《中华人民共和国出境入境管理法》关于中国公民不准出境的规定情形()。
A. 林某躲在货车箱中出境时被查获。
B. 李某护照出境时,发现其护照上越南签证已过期,因急于会见客户便从边境便道入境越南,被越南警方查获于2012年12月28日被遣返回国,2013年2月25日持“边民证”从口岸出境时被检查员发现。
C. 王某第一次持用护照从口岸出境,检查员在核对身份时发现其身份证件地址与护照记录不符,且躲闪检查员的询问,经科领导询问核实王某所持护照系用同胞姝姝谢某的户籍资料申请的。
[多项选择]为了彻底禁止吸烟,如果《刑法》规定:凡吸烟者,一律枪毙。这样的规定违反了下列哪些《刑法》基本则?()
A. 罪刑法定原则
B. 刑法面前人人平等原则
C. 罪责刑相适应原则
D. 责任主义原则
[多项选择]下列哪些情形符合《商业银行法》的规定?()
A. 某单位强令商业银行发放贷款,直接负责的主管人员应当接受纪律处分
B. 个人强令商业银行提供担保造成损失,应当承担全部或者部分赔偿责任
C. 商业银行的工作人员未予拒绝某单位强令其发放贷款的,应当给予纪律处分
D. 商业银行的工作人员对单位强令其提供担保未予拒绝,造成损失的,由该商业银行承担相应的赔偿责任
[多项选择]以下哪些属于我国刑法中规定的违反卫生法的罪名()
A. 非法行医罪
B. 非法采集、供应血液罪
C. 医疗事故罪
D. 传播性病罪
E. 违反规定引起甲类传染病传播或者有传播严重危险罪

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码