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发布时间:2023-09-29 23:23:52

[多选题]根据《国家外汇局综合司关于完善个人外汇信息申报的通知》(汇综发
〔2017〕65 号)要求,付汇时须对客户的( )和该客户近期在我行( )的一致性进行审核。
A.真实用途
B.付汇用途
C.购汇用途
D. 合规用途

更多"[多选题]根据《国家外汇局综合司关于完善个人外汇信息申报的通知》(汇综"的相关试题:

[单选题]根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源不包括( )。
A.A.人民币现钞
B.本人的人民币账户和银行卡内资金
C.直系亲属的人民币账户和银行卡内资金
D.他人的人民币账户和银行卡内资金
[判断题]外汇兑换业务:指个人根据国家外汇管理的有关规定,将外汇兑换人民币的业务。
A.正确
B.错误
[多选题]境外个人在()及( )所涉外汇管理,按《国家外汇管理局 建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知》等有关规定办理。
A.境内买卖商品房
B.境外买卖商品房
C.通过股权转让等并购境内房地产企业
D.境外买商铺
[单选题]根据国家外汇管理局个人外汇管理政策,( )结汇和( )购汇实行年度便利化额度管理。
A.A.个人、境内个人
B.境内个人、境外个人
C.境外个人、境内个人
D.境内个人、个人
[判断题]根据《国家外汇管理局厦门市分局转发关于印发支付机构外汇业务管理办法的通知》的规定,银行应审慎选择合作支付机构,但因未进行合理审核导致违规的,合作银行无需依法承担连带责任。
A.正确
B.错误
[单选题]国家外汇管理局个人外汇业务系统(下 称外汇局个人外汇业务系统)推送相关信息之日起的 天内,在 外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题] 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值 1 万美元以下(含)的,凭( ) 在银行办理。
A. 经常项目项下有交易额的真实性凭证
B. 外汇储蓄存折或银行卡
C. 本人有效身份证件
D. 本人有效身份证件和经常项目项下有交易额的真实性凭证
[单选题]外汇买卖交易根据( )的不同分为即期外汇买卖、远期外汇买卖和掉期外汇买卖,根据交易买卖( )的不同分为结售汇和外币兑换。
A.交割期限、币别
B.交割期限、交易主体
C.交易日期、币别
D.交易日期、交易主体
[单选题]根据《个人外汇管理办法》,银行为个人办理外汇业务,应将办理个人业务的相关材料至少保存( )年备查。
A.1
B.2
C.5
D.10
[简答题]在个人系统出现全国性系统故障时,国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息,启动应急业务办理。个人系统恢复后,境内银行E银行应如何处理?

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