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[判断题]客户赵六在柜面联网核查时,系统提示证件有效期晚于行内核查系统留存的有效期。柜面应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[多选题]尽调报告有效期为( )(起始日期以( )为准),市场营销人员应提醒客户在有效期内前往柜面办理开户手续,尽调报告逾期失效的,应重新履行尽职调查手续并出具尽调报告。
A.一个月
B.30日
C.上门调查日期
D.调查结论签署日期
[单选题]柜面联网核查应采用“______”的调用原则。
A.先人行核查、再行内核查
B.只做行内核查
C.只做人行核查
D.先行内核查、再人行核查
[判断题]客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]非柜面渠道联网核查可跳过行内核查直接进行人行核查。
A.正确
B.错误
[单选题]证件有效期或系统证件有效期距离当前日期小于等于( )天或已过期的,提示客户需要更新。
A.30
B.50
C.60
D.90
[判断题]超级柜台因系统故障导致结果未知的,交易结果以柜面生产系统记录为准。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段,柜面经理和授权人员可以依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]总行对柜面业务系统进行改造,新增()认证方式
A.密码认证方式
B.指纹认证方式
C.柜面用户短信
[多选题]客户赵六在柜面办理存单挂失补发业务时,二代身份证联网核查结果一致,但照片不存在,柜面无法确定为虚假证件的,应如何处理:______
A.拒绝办理
B.留存身份证复印件
C.无法机读的,由客户提供辅证
D.开展人脸识别
[多选题]客户赵六前来我行柜面办理银行卡销户业务,柜面经理张三对其身份证进行联网核查后结果显示:“人行核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致”,此时赵六可提供以下哪些辅助身份证明材料之一:_____
A.居住证
B.机动车驾驶证
C.护照
D.社保卡