[单选题]从源头上治理电信网络诈骗专项工作阶段性目标中需在 2016 年 12 月 1日起实施的措施不包括。
A.加强账户交易活动监测
B.I 类户开户数量控制
C.多种到账时间选择
D.ATM 转账 24 小时入账及撤销

更多"[单选题]从源头上治理电信网络诈骗专项工作阶段性目标中需在 2016 "的相关试题:

[单选题]从源头上治理电信网络诈骗专项工作阶段性目标中需在 2017 年 3 月 31日起实施的措施不包括。
A.手机号码一一对应关系
B.客服中心应急控制
C.批量销户
D.POS 转账日累计限额 5 万元

查看答案

[判断题]农业银行党委高度重视从源头上治理电信网诈骗专项工作，行领导先后召开了 5 次行长专题会议、两次全行视频会议部署相关工作，全力推动贯彻落实各项监管规定。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题]治理电信网络诈骗相关业务包括______等。
A.核实涉案账户开户人
B.暂停交易异常账户非柜面业务
C.开户6个月未动账账户
D.异常交易账户

查看答案

[判断题]‖ 年 9 月 18 日，农业银行总行成立了从源头上治理电信网络诈骗领导小组（以下简称领导小组），由赵欢行长任组长，郭宁宁副行长任副组长，成员部分包括个人金融部等 10 个部门。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]从源头上治理电信网络诈骗是农业银行认真履行好国有大行的社会责任、全力配合人民银行、银监会和公安部等部委做好电信网络诈骗防范工作、切实保护广大人民群众财产安全与合法权益的一项重要工作。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]根据《浙江民泰商业银行 2021 年打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作方案》,总行将开展长期不动个人银行账户清理工作,对截至 2021 年 4 月 30 日,账户为不动户状态已满三年且余额在()以下的,统一转入久悬未取专户管理。
A.50 元(含)
B.50 元(不含)
C.100 元 ( 含 )
D.1000 元(不含)

查看答案

[单选题]根据《浙江民泰商业银行2021年打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作方案》，总行将开展长期不动个人银行账户清理工作，对截至2021年4月30日，账户为不动户状态已满三年且余额在（）以下的，统一转入久悬未取专户管理。
A.50元（含）
B.50元（不含）
C.100元（含）
D.1000元（不含）

查看答案

[多选题]‡年4月8日，在全国打击治理电信网络诈骗犯罪会议上提出要求，国家将出重拳、下重手、用重典，严厉打击提供（）等违法犯罪活动，坚决斩断犯罪关键链条。
A.信息支持
B.技术支撑
C.转账洗钱
D.组织偷渡

查看答案

[判断题]电信网络诈骗是一种非接触式的诈骗案件。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]电信网络诈骗是一个刑法罪名。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]电信网络诈骗是可防性案件。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题]电信网络诈骗主要犯罪产业链( )
A.组织他人办理买卖银行卡
B.组织他人办理买卖手机卡
C.骗得赃款转账取款
D.买卖公民信息

查看答案

[判断题]阑0是反电信网络诈骗专用号码。
A.正确
B.错误