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[多选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察院
B.公安
C.法院
D.工商行政管理
[判断题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户有关身份信息。
（出题来源：发洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十八条）
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
[多选题]反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[判断题]按反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括 ( )
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题]下列哪些业务需要进行客户身份识别:
A.单笔金额人民币5万元的现金存取业务时
B.由他人代理开立个人银行账户的
C.由他人代理取款单笔金额人民币5万元(含)以上、定期存款提前支取
D.涉及金额达到反洗钱报送要求时
[判断题]保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( )
A.正确
B.错误
[判断题]( )在业务存续期间,不需要再次对客户进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]以下业务中需进行客户身份识别的有。
A.定期整存整取开户20万元
B.随机换折/单
C.账户方式汇款1万元
D.挂失补发凭证
[判断题]金融机构进行客户身份识别,必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
