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[多选题]金融情报中心的基本功能( )
A.收集金融信息
B.分析金融信心
C.分发金融信息
D.情报交流
[多选题]按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括( )
A.可疑交易报告
B.恐怖主义融资交易报告
C.大额交易报告
D.反洗钱内控制度报告
[多选题]金融情报中心具备( )基本功能。
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流
[单选题]我国具有金融情报中心( )职能的机构是( )。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行调查统计司
C.中国人民银行支付结算司
D.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是:( )
A.中国人民银行反洗钱局
B.公安部
C.中国人民银行调查统计司
D.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组的秘书处设在 ( )。
A.巴黎
B.纽约
C.伦敦
D. 悉尼
[单选题]联合国总部设在美国的_______市。
A.华盛顿
B.西雅图
C.纽约
[判断题]投资审批委员会下设办公室，是投资审批委员会日常办事机构。办公室设在金融市场中心。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人某甲在中国签发一张汇票，委托中国驻美国某金融机构乙为付款人，向收款人美国人丙无条件支付价款若干元，丙因债务原因将该张汇票在英国背书转让给法国人丁，丁持票向金融机构提示承兑时，遭到拒绝，丁即依法要求丙出具有关拒绝证明之后，开始行使其追索权。丁行使票据追索权的期限应适用（ ）票据法。
A.英国
B.美国
C.中国
D.法国
[判断题]我行境内外公司金融业务条线联动工作的国际化联系会议秘书处设在国际业务部。
A.正确
B.错误
[单选题]首个由中国倡议设立的多边金融机构( )，是一个政府间性质的区域多边开发机构，总部设在中国北京。
A.金砖国家新开发银行
B.上海合作组织开发银行
C.国际复兴开发银行
D.亚洲基础设施投资银行
[单选题]首个由中国倡议设立的多边金融机构____,是一个政府间性质的区域多边开发机构,总部设在中国北京。
A.金砖国家新开发银行
B.上海合作组织开发银行
C.国际复兴开发银行
D.亚洲基础设施投资银行
[判断题] 美国次贷危机是由于金融监管及消费者权益保护不到位引发的全球危机。
A.正确
B.错误
[判断题]活动支座应设在纵向水平作用力的前端，在坡道上，设在较低一端；在车站附近，设在靠车站一端；在区间平道上，设在重车方向的前端。
A.正确
B.错误
[多选题]20世纪后期,西方国家普遍走上了金融自由化和金融创新的道路。金融自由化与金融创新是金融垄断资本得( )。
A.金融业在国民经济中的地位大幅上升
B.金融资本的急剧膨胀
C.以金融为核心的服务业就业人数逐步增加
D.虚拟经济越来越脱离实体经济
[单选题]固定支座应设在纵向水平作用力的前端,在坡道上,设在较低一端.在车站附近,设在靠车站一端。 在区间平道上,设在重车方向的后端。
A.正确
B.错误
[判断题]金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，应当先向金融监管部门投诉
A.正确
B.错误
