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[单选题]：对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当采取（ ）措施。中止该账户所有业务。
A.只暂停非柜面业务
B.中止该账户部分业务
C.只暂停网银业务
D.中止该账户所有业务
[单选题]自（ ）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.2016年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年１月1日
D.2017年12月1日
[单选题]：自（ ）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.2016年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年１月1日
D.2017年12月1日
[单选题]自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.2016年1月1日 检察机关
B.2016年12月1日 检察机关
C.2017年1月1日 公安机关
D.2017年12月1日 公安机关
[单选题]各机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的（ ）应立即办理并及时反馈。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A. 涉案账户查询
B.涉案账户查询、支付
C.冻结业务
D.涉案账户查询、支付和冻结业务
[单选题]各机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的涉案账户查询、支付和冻结业务时，符合法律法规以及本行规定的，应立即办理并及时反馈，原则上应在（ ）个工作日内完成反馈。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]各机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的（）应立即办理并及时反馈。
厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A. 涉案账户查询
B.涉案账户查询、支付
C.冻结业务
D.涉案账户查询、支付和冻结业务
[多选题] 公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（ ）。
A. 冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
B. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
C. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还
D. 如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核
[判断题]分（支）行应开辟绿色通道，指定专人第一时间协助公安机关实施电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作，查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户或提取现金归还
A.正确
B.错误
[单选题]自（ ）起对于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，柜面、自助、网银等渠道将中止账户的所有业务办理。
A.a、2016年12月1日
B.b、2017年1月1日
C.c、2017年2月1日
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。（ ）
A.正确
B.错误
