更多"[单选题]在线交易风险预警监测预警明细信息、核查报告、统计报表等数据至"的相关试题:
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（ ）是贷款风险预警监测管理工作具体责任人。
A.董事长
B.行长
C.分管行长
D.信贷部门负责人
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（ ）是风险预警监测的主要责任人。
A.董事长
B.行长
C.分管行长
D.信贷部门负责人
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，为加强风险预警监测管理,适应贷款风险预警需要,实行农村商业银行（ ）模式。
A.总行统一管理式
B.基层网点分散管理
C.总行和基层网点的二级管理
D.总行和基层网点的共同管理
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，建立健全预警监测工作的跟踪督办机制,确保风险防范措施取得实际效果体现了风险预警监测的（ ）原则。
A.前瞻性
B.重要性
C.主动性
D.有效性
[判断题]监测预警级别。根据风险程度三级(红色)为重大异常交易信息预警
A.正确
B.错误
[判断题]预警系统中系统日志等电子数据永久保存。监测预警明细信息、核查报告、统计报表等数据至少保存2年
A.正确
B.错误
[单选题]在线交易风险预警根据风险程度划分，其中红色预警为（）
A.重点业务监测提示
B.较重大异常交易信息预警
C.重大异常交易信息预警
D.一般异常交易信息预警
[单选题]在线交易风险预警根据风险程度划分，其中黄色预警为（） 级
A.零级
B.一级
C.二级
D.三级
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，贷款风险监测是指运用（ ）的分析方法,对贷款管理过程中发现的各种风险因素、风险性质及风险程度进行识别和测定。
A.动态和静态
B.定期和不定期
C.定性和定量
D.现场和非现场
[单选题]在线交易风险预警管理中心（以下简称预警中心），预警中心设置在本行( )
A.内部审计部
B.运营管理部
C.业务管理部
D.金融市场部
[单选题]网络金融部依托平台风险监控系统开展实时监测预警，对风险交易及时拦截，对可疑交易动态提升认证等级，实施（）
A.拦截
B.放行
C.二次认证
D.阻断
[单选题]危险源监测、危险源动态风险评估、风险预警属于（）。
A.A、事前预控
B.B、过程监测
C.C、事后处理
[多选题]14．小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息，监测分析小微企业客户风险变化趋势，识别客户潜在风险。这些系统包括( )。
A.C3 法人资金查询与分析系统
B.C3 集团与关联客户分析系统
C.人民银行征信系统
D.BoEing（新一代核心银行系统）
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，信贷管理部门要设置（ ）监测岗,专门负责贷款风险预警监测相关工作的跟踪、审核及上报工作。
A.现场
B.非现场
C.时时
D.不定期
[判断题]信贷风险预警监控系统是一个完全由系统自动预警的信贷风险预警监控平台
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（ ）是发现、上报和处置管辖客户预警信息的主要责任人。
A.客户经理
B.调查人员
C.信贷会计
D.统计人员
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，农村商业银行的（ ）是风险预警监测的第一责任人。
A.董事长
B.行长
C.分管行长
D.信贷部门负责人
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，在业务办理之初或办理过程中提出风险预警体现了风险预警监测的（ ）原则。
A.及时性
B.重要性
C.前瞻性
D.有效性
[判断题]风险预警含可疑事项及高风险交易和行为的预警分析，其功能由OCR流水监督处理子系统来实现。
A.正确
B.错误
