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[单选题]反洗钱系统营业机构设置编辑岗和( )
A.反洗钱管理岗
B.系统管理岗
C.审核岗
D.审批岗
[多选题]反洗钱监测报告系统编辑岗的日常业务( )
A.每个工作日查看数据报送模块中客户信息补录,补录缺失的客户信息
B.每个工作日查看数据报送模块中交易补录,补录缺失的大额和可疑交易信息
C.每个工作日查看错误回执,查看是否有未补正的错误回执
D.每个工作日查看案例处理功能,对系统提取的可疑交易进行人工判定(上报或排除),识别可疑程度,填写案例处理意见
[判断题]反洗钱监测报告系统上线运行后,网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息,并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。
A.正确
B.错误
[单选题]运营管理系统营业机构用户角色权限中,()负责登记各营业机构进行的检查事项
A.支行长;
B.机构分管运营行长;
C.营业室经理;
D.柜员
[多选题]营业机构可设置的风险防控系统用户角色包括( )。
A.系统管理主管员
B.系统管理员
C.风控主管员
D.风控员
E.核查员
[判断题]在核心业务系统中上级营业机构有权限查询和记载下级营业机构的内部账;下级营业机构一般情况下无权限查询和记载上级或同级营业机构的内部账,但对于差错调整、汇划等特殊业务使用专用交易系统可以自动实现下级营业机构记上级营业机构内部账。
A.正确
B.错误
[判断题]运营管理系统营业机构用户角色权限中,营业室经理负责机构内生产变更、管理意见申请
A.正确
B.错误
[判断题]运营管理系统营业机构用户角色权限中,营业室经理负责各类审批事项的审批。
A.正确
B.错误
[判断题]comap机构按层级设置,分为管理机构、营业机构两类。
A.正确
B.错误
[多选题]法人机构、营业机构应严格按照会计档案管理系统设置的档案( )流程进行档案的管理、利用。
A.出入库
B.移库
C.销毁
D.查询、调阅、
E.补扫审批
[单选题]营业机构撤销支付系统行号时,( ),是指营业机构严重违反支付系统业务管理规定,存在重大支付清算风险隐患等情景,被上级行责令退出支付系统。
A.自然撤销
B.强制撤销
C.随意撤销
D.无法撤销
[判断题]应用第二代支付系统的营业机构不可以代理未应用的营业机构办理第二代支付业务 。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构撤销支付系统行号,比照增设的流程办理。营业机构撤销支付系统行号和处理完待处理支付业务后 ,才能撤销BoEi ng机构。
A.正确
B.错误
[单选题]印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色,每个对外营业机构最多设置______。
A.1个
B.2个
C.3个
D.无限制
[判断题]运营管理系统营业机构用户角色权限中,柜员权限负责定期完成本机构对公账户与人行账户核对,对于人为原因导致不一致账户进行整改
A.正确
B.错误
[多选题]运营管理系统营业机构用户角色包括()、()、()
A.支行长;
B.营业室经理;
C.账户管理员;
D.柜员
[单选题]运营管理系统营业机构用户角色权限中,()负责系统内各类审批事项的审批:包含生产变更审批、管理意见审批、系统用户审批、大额交易线上审批、凭证订购、申
领、调拨及作废审批、印章刻制及销毁审批、内部账户审批等。
A.支行长;
B.机构分管运营行长;
C.营业室经理;
D.柜员