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[多选题]为提升柜面业务处理效率，针对大额存单开立环节进行改造，新增大额存单综合开户交易，整合（ ）为一体，优化流程减少业务处理时间。 厦国银结算-GN〔2020〕2号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-个人大额存单综合开户及支取方式优化
A.开户
B.销户
C.资金存入
D.持有证明打印
[多选题] 需要外汇业务岗位人员人工识别， 并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（ ） 。
A. 个人外汇跨境汇款交易
B. 外汇的结售汇交易
C. 外币现钞兑换
D. 国际卡收单
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银发〔2015〕50号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
