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[判断题]按照我行员工内控违规扣分管理办法的规定,凡授意、指使员工违反内控规定的,对有关责任人予以一次扣6分的处理,并追究相关责任。
A.正确
B.错误
[判断题]按照我行员工内控违规扣分管理办法的规定，凡强令、胁迫员工违反内控规定的，对有关责任人予以一次扣12分的处理，并追究相关责任。
A.正确
B.错误
[判断题]中心库须按规定安装远程开库控制系统对开关库操作进行控制。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照我行员工内控违规扣分管理办法的规定,以下对()员工违规行为一次性内控扣分12分。
A.擅自将国家秘密和内部绝密上传至办公系统、邮件系统或互联网等,造成泄密事件的,每次扣12分
B.未经批准擅自申办证照、出国(境)、变更出国(境)地点、逾期滞留国(境)外的、在国(境)外发生有损国格、人格行为的,每次扣12分
C.违反个人客户信息保护规定,对收集、保存、使用和对外提供等造成个人客户信息泄露,情节特别严重的,每次扣12分。
D.消极对待外部审计、监督机构、行内业务管理部门条线检查、内部监察、审计的,造成严重后果的,每次扣12分
E.内部举报人夸大、歪曲、捏造事实,诬告陷害他人的,造成严重后果的,每次扣12分
[判断题]凭证中心库凭证管理员库存凭证状态必须为“在库”，营业机构凭证管理员库存凭证为“可用”。
A.正确
B.错误
[判断题]我行贷款风险分类办法规定,初次认定为损失类的贷款,省级分行审查部门应提交本行风险与内控管理委员会审议。( )
A.正确
B.错误
[单选题]营运人员轮岗时，应执行内控管理中有关不相容岗位（职责）的规定，不相容岗位人员之间进行轮换时，轮换回原岗位时间应至少间隔（）。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[多选题] 中心库业务主管部门负责对中心库的业务检查。检查的主要内容包括（）库存限额管理、查库制度执行等。
A.现场查库
B.岗位设置及人员管理
C.库房管理
D.现金调缴管理
[单选题]我行员工内控违规扣分中，凡授意、指使员工违反内控规定的，对有关责任人予以一次扣（ ）的处理，并追究相关责任。凡强令、胁迫员工违反内控规定的，对有关责任人予以一次扣（ ）的处理，并追究相关责任。
A.3分，3分
B.3分，6分
C.6分，6分
D.6分，12分
[多选题]内控管理的范围，包括（）。
A.柜台业务操作
B.后台监督管理
C.信贷业务、资金计划、财务核算、安全保卫
D.反洗钱
E.人员岗位等与支行经营管理相关的所有业务活动
[判断题]加强内控管理，不得将所有业务外包。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《长春农商行现金出纳管理办法》规定,营业机构向总行中心库缴款,出纳员应与( )双人将缴存现金及“调/缴款通知单”(第二联)封包上锁,填写“现金押运业务交接凭证”与押运人员办理交接,“现金押运业务交接凭证”留存联专夹保管至少(A)备查。
A.主管、3个月
B.主管、2个月
C.一名柜员、1个月
D.复核员、1周
