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[多选题]我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下( )除外。(3级)
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬
[判断题]任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理他人开立金融账户以及单位代理个人开立金融账户时，应经账户持有人本人签署税收居民身份声明文件或经其书面授权后由代理人签署。
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位不得将个人或其他单位的款项以本单位名义存入金融机构,但个人可以将私款以单位名义存入金融机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行在银行结算账户的开立中，明知或 应知是单位资金，而允许以自然人名称 开立账户存储，给予警告，并处以()
A.5万元以上20万 元以下
B.5万元以上25 万元以下
C.10万元以上30 万元以下
D.5万元以上30万 元以下
[判断题]已在我行开立人民币单位结算账户的投资人无需另行开立账户，使用已有人民币单位结算账户办理单位大额存单业务即可。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。对于此种情况，应给予该银行何种处罚？（ ）
A.给予通报，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B.给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
C.给予通报，并处以5000元以上3万元以下的罚款
D.给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款
[单选题]银行在结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。对于此种情况,应给予该银行何种处罚( )
A.给予警告,并处以5000元以上3万元以下罚款;
B.给予通报,并处以5万元以上30万元以下罚款;
C.给予警告,并处以5万元以上30万元以下罚款;
D.给予通报,并处以5000元以上3万元以下罚款;
